天网升级！中国政府秘密聘请澳洲私家侦探，追查外逃资金！

据澳大利亚广播公司报道，中方已在澳洲及其他西方国家招募退役警探，以帮助追查数以百万计的外逃资金。

据澳洲广播公司报道，节目组《Four Corners》已经与几位前警员交谈过，了解到他们是通过香港一家第三方公司参与到代号为“Project Dragon”的行动中，任务就是追回从中国转移到海外的犯罪所得，或者是非法流入到澳洲、美国和加拿大等国的资金。

根据安排，任何在海外追回的资金或资产都将归还给中国，外籍调查人员可获得部分佣金。在黄金海岸，已有两名退役警员被该香港公司聘用。作为“Project Dragon”行动成员，他们将协助追回房产、出售房产，并将受益返还给中方。

Austin Whittake

Austin Whittaker，前新州警方调查员，情报分析员和澳洲陆军突击成员，他的同事Jason McFetridge是前新西兰警员，目前是黄金海岸一位注册私家侦探。他们透露，追回策略很简单，他们将先试图与业主接触，并解释自己正在为中方服务，询问他们是否愿意交出所有权。

Jason McFetridge

McFetridge说道：“出售房产，追回损失，将资金返还给中方，最后皆大欢喜。”据悉，他们已经锁定黄金海岸价值8000万澳元的房产，怀疑这些物业是中国公民用洗黑钱的现金所购。Whittaker说道：“这些位于Sovereign Island的物业非常豪华，但都是空置。”在接受《Four Corners》采访时，这两位退役警员表示，他们了解法律，并始终合法运作。

McFetridge称，“在整个过程中，我们都得到了法律建议，做任何事情之前，我们都会征求法律意见，以确保一切行动合法。”

实际上，McFetridge两人在行动中也遇到了麻烦，一名中国业主将McFetridge告上法庭，认为他利用欺诈及伪造手段拥有该物业。尽管McFetridge否认相关指控，但法庭最终裁定，限制McFetridge出售该物业。

虽然官司败诉，但McFetridge和Whittaker表示，他们还会继续追究此案。前苏格兰场调查员Neil Jeans现在经营一家为大企业提供反洗钱法律咨询服务的公司。他表示，中国当局聘请McFetridge和Whittaker这样的私家侦探追回资金是“前所未有”。

Jeans说道：“我认为他们需要谨慎行事，面临的挑战就是要走一条非常非常狭窄的路”。但Whittaker两人否认接受外国命令，称“我们不是直接为中国政府工作，中国政府已经与一家关系密切的中国公司达成合作关系，任务就是追回外逃资金，我们只是服务于香港一家第三方公司，提供一些专业知识和调查资源，帮他们达成目标”。

据悉，前加拿大皇家骑警队员Bill Majcher也参与了“Project Dragon”行动，作为金融犯罪专家，Majcher同时也是香港资产追回公司EMIDR的总裁。他表示，“只要索赔是有效的，我们就会合法妥善处理一切，帮助大型企业或政府追回他们的东西”。但Majcher在描述他在帮助中国公安部方面时持谨慎态度。

Majcher说道：“我们与中国以某些形式建立了商业关系，他们的任务大多集中在经济犯罪、金融犯罪和洗钱问题上。”2015年，中国启动天网行动，这是一项全球任务，旨在追回外流资金和逮捕包括腐败官员在内的国际逃犯。

Jeans表示，澳洲是天网行动的主要目标国，“众所周知，多年来，澳洲一直是热钱流入的目标地，尤其是来自中国的热钱”。他表示，中国正使用天网之外的手段来追回资金，“已经有行动在进行，但很隐蔽”。（本文原载今日悉尼，如对来源有疑问可发邮件至adminsyd@zhinanzhen.org）